Alihan Kuriş ve bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanını değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturulup oluşturulmadığını araştırdığı belirtildi.Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü kaydedilirken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunduğu ifade edildi.Şirketlerin para hareketleri inceleniyor
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Mali incelemelerde şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer finansal verilerin mercek altına alındığı bildirildi.Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının ise mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.MASAK raporları ve banka hareketleri incelenecek
Soruşturmanın nihai kapsamının; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından belirginleşeceği ifade edildi.Öte yandan şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerine ilişkin yapılan incelemede, 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği kaydedildi.Soruşturmanın, mali incelemelerin tamamlanması ve elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından daha geniş bir çerçeveye kavuşması bekleniyor.
